为了配合七大工业国打击国际清洗黑钱的活动，香港
政府昨建议立法制定措施，规定所有货币兑换商16汇款代
理商必须打击清洗黑钱活动，包括确定客户的身分及存备
交易纪录。

    七大工业国高峰会议在1989年成立的打击清洗黑钱财
务行动特别组织，已经确定货币兑换商及汇款代理商是可
能被利用作清洗黑钱的主要行业之一。

    为了加强香港的打击清洗黑钱活动，确保这制度符合
特别组织的建议和国际间的最佳做法，港府建议立法规定
所有经营货币兑换或汇款业务的人士，除了受条文豁免、
现由财经规管当局规管的商号外，都需在交易前确定客户
身分，备存适当的交易纪录。

    若货币兑换商及汇款代理商不遵从新的规定，最高可
被罚款港币10万元及监禁三个月。

    香港禁毒处发言人昨天表示，新规定既简单及容易执
行，又能有效打击清洗黑钱活动，同时也不会在工作量或
成本上对受影响行业带来沉重负担。