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本报讯(特约记者谢桥报道)香港特区政府新闻处近日宣布,香港将于6月1日起实施新法例以打击洗黑钱活动,藉 以加强打击不法集团利用香港进行的洗黑钱活动。 这项新法例是新修订的“1999年有组织及严重罪行(修订)条例”。修订条例规定,任何经营货币兑换业务的人 士,如果交易款项达到或超过两万元港币,在交易前须确定客户身份,并将交易记录存档六年以上。如果货币兑换商或汇款代 理商不遵守新的规定,最高可被罚款港币十万元及监禁三个月。 相关报道:亚洲洗黑钱手法全球倍受青睐 相关报道:香港警方与美司法部合作起获6500万黑钱 |
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