新浪新闻
新浪首页 > 新闻中心 >国内新闻 > 检察日报> 新闻报道
 


香港将实施新法例打击洗黑钱活动

http://www.sina.com.cn 2000年4月12日 11:09 检察日报

  本报讯(特约记者谢桥报道)香港特区政府新闻处近日宣布,香港将于6月1日起实施新法例以打击洗黑钱活动,藉 以加强打击不法集团利用香港进行的洗黑钱活动。

  这项新法例是新修订的“1999年有组织及严重罪行(修订)条例”。修订条例规定,任何经营货币兑换业务的人 士,如果交易款项达到或超过两万元港币,在交易前须确定客户身份,并将交易记录存档六年以上。如果货币兑换商或汇款代 理商不遵守新的规定,最高可被罚款港币十万元及监禁三个月。



相关报道:亚洲洗黑钱手法全球倍受青睐
相关报道:香港警方与美司法部合作起获6500万黑钱


请您点击此处就本文发表您的高见

欢迎下载信息即时传送软件-新浪点点通





 
  新浪首页 > 新闻中心 > 国内新闻 > 检察日报> 新闻报道

网站简介 | 网站导航 | 广告服务 | 中文阅读 | 联系方式 | 招聘信息 | 帮助信息

本网站所刊登之新闻标题及内容,皆由合作媒体提供,不代表新浪网本身立场