本报讯(记者白冰) 中国长江电力股份有限公司第一届董事会第二次会议于2002年12月30日上午在北京召开。董事长陆佑楣主持会议。会议听取了李永安总经理关于第一届董事会第一次会议以来公司工作情况汇报，要求尽快规范公司运作，抓紧启动公司上市筹备工作，争取2003年成功上市。会议以记名表决方式一致通过了《关于公司组织机构设置的议案》等决议。

　　董事会董事王家柱、郭涛、杨清、曹广晶、王晓松、孙又奇、贡华章，独立董事崔建民、林义相出席了会议。监事会监事林初学、全体高管人员、中信证券股份有限公司和北京德恒律师事务所代表列席了会议。

　　会上，李永安首先向董事会作了关于第一届董事会第一次会议以来公司工作情况和下一阶段主要工作安排的汇报。李永安说，在全体股东的共同努力和有关方面的大力支持下，股份公司已顺利设立，目前各项工作进展顺利。

　　李永安说，股份公司现已完成了工商、税务登记，初步确定了股份公司组织机构设置并报董事会批准。结合公司实际特点，公司本部设总经理工作部、财务部、人力资源部、资本运营部、生产计划部、市场营销部、稽核部等七个职能部门，下设三峡水力发电厂、葛洲坝水力发电厂、检修厂等生产单位。股份公司本部职能部门人员编制为80人，公司总编制为1700人。股份公司制定了劳动人事工资框架方案，打破铁饭碗和官本位，简化了工资体系，以岗定薪，实行全员聘用制和任期制。通过竞争上岗，完成了管理岗位员工招聘工作。股份公司本部初期共招聘到位57人，生产单位招聘工作正在有序进行；基本完成了财务建账工作，目前正在加紧办理产权及合同主体变更手续。股份公司已基本完成了财务建账的前期准备工作，葛洲坝电厂所有支出已按股份公司部分和剥离部分分别列支，股份公司建账初始数据待税务清算后确定。长期投资和固定资产产权变更正在按计划进度办理，原葛洲坝电厂的电力购销、电费回收业务已变更到股份公司，其他合同主体变更正在办理之中。上述工作预计在2个月内完成。公司已聘请中信证券股份有限公司为上市辅导机构，并于2002年11月20日签订了《辅导协议》。2002年11月21日，中国证监会在北京证券监管办公室正式受理了公司的辅导备案登记材料，同意股份公司自2002年11月21日进入上市辅导期；经过各方努力，股份公司电价及增值税政策已获主管部门批准如下：经国家计委批准，股份公司所属葛洲坝电厂上网电价提高为0.151元／千瓦时，从2003年1月1日开始执行，至竞价上网时结束。经财政部、国家税务总局批准，从2003年1月1日起，葛洲坝电厂按适用税率征收增值税，税收负担超过8%部分实行即征即退的政策。

　　李永安说，公司下一阶段的重点主要是抓好三件大事：一是做好电力生产经营工作；二是规范公司运作和公司治理；三是筹备上市。目前已初步进行了持续融资方案的测算，正在抓紧进行各项基础工作。计划2003年中期向证监会提交发行申请报告，争取2003年三峡首批机组发电期间视资本市场的状况发行A股。具体上市方案将另行提交董事会及股东大会讨论。

　　李永安表示，中国长江电力股份公司将协同全体股东，努力把长江电力建设成业绩优良、法人治理结构规范健全、经营信息透明公开、运行机制科学有效的股份公司，争取成功上市，为股东创造丰厚利润回报。

　　会议审议通过了《关于公司组织机构设置的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《中国长江电力股份有限公司总经理工作规则》、《土地使用权租赁协议》4项决议。要求进一步修改完善《中国长江电力股份有限公司关联交易制度》，交下次董事会审议。

　　与会董事和来宾还参加了中国长江电力股份有限公司上市辅导理论培训.